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Atas e
deliberações

do Conselho deliberativo:


Nome Descrição
2017/01/26 - 58ª Reunião Ordinária Aprovação da Ata da 57ª reunião. Apresentação pelo diretor-presidente do Relatório Gerencial, dados referentes a novembro. Apresentação pela assessora Raissa Macedo do cenário macroeconômico e perspectivas para 2017. Aprovação das metas para os indicadores de gestão constantes no Plano de Gestão Administrativa. O colegiado decidiu que a contratação de Consultoria Atuarial não depende de autorização prévia, assim como o reajuste do vale refeição. Aprovação de reposição salarial de 7% aos diretores, competência janeiro de 2017, extensivo aos membros dos Conselhos Deliberativo, Fiscal e Comitês Gestores, reajustados com base no valor efetivamente recebido pelo diretor-presidente. Download Download
2016/12/08 - 57ª Reunião Ordinária Aprovação da ata da 56ª reunião ordinária. Apresentação do atuário Newton Conde do Plano de Custeio dos Planos de Benefícios PREVCOM RP, PREVCOM RG e PREVCOM RG-UNIS para o ano de 2017. Aprovação dos Pareceres Atuariais dos Planos de Benefícios PREVCOM RP, PREVCOM RG e PREVCOM RG-UNIS para 2017; Apresentação da proposta do Plano de Gestão Administrativa PGA/2017 pelo assessor Paulo Roberto da Rosa; Aprovação do Plano de Gestão Administrativa PGA/2017; Apresentação pelo Diretor Presidente da Fundação do Relatório Mensal de Atividades e das informações relevantes da Diretoria Executiva; Aprovada a concessão de reposição salarial de 7% (sete por cento) aos empregados da Fundação para a competência janeiro/2017, conforme previsão orçamentária para o exercício de 2017. Download Download
2016/11/24 - 56ª Reunião Ordinária Aprovação da Ata da 55ª reunião ordinária. Apresentação do cenário macro-econômico pelos representantes do Itaú Asset Management. Apresentação, pelo Diretor Presidente da Fundação, de proposta de Política de Investimentos dos Planos de Benefícios PREVCOM RP, PREVCOM RG e PREVCOM RG-UNIS, para vigência janeiro a dezembro de 2017, aprovada por unanimidade. Aprovado calendário de reuniões para 2017, mantendo-se a última quinta-feira de cada mês. Download Download
2016/10/27 - 55ª Reunião Ordinária Aprovação da Ata da 54ª reunião ordinária. Posse dos novos membros do Conselho Fiscal Sr. Nivaldo Manêa Bianchi, titular e da Sra. Rosilene Aparecida Cheron Gentile, suplente. Apresentação, pela Presidente do Conselho Fiscal, do Relatório de Controles Internos referente ao 1º semestre de 2016. Apresentação, pelo Diretor Presidente da Fundação, do Relatório Mensal de Atividades e das informações relevantes da Diretoria Executiva. Apresentação, pelos relatores Paulo Maceta, Neide Hahn e Elio Bolzani, da proposta orçamentária para o exercício de 2017, aprovada por unanimidade. Manifestação formalizada em ata, dos Comitês Gestores favoráveis à contratação de auditoria independente. Download Download
2016/09/15 - 54ª Reunião Ordinária Aprovação da Ata da 53ª reunião ordinária. Apresentação, pelo assessor Paulo Roberto da Rosa dos Planos de Ação 2016, destacados no Relatório do resultado do 1º ciclo de auto avaliação de riscos e ambiente de controles internos. Recomendação para que o Termo de Concordância seja encaminhado, além dos colaboradores, também aos membros da Diretoria Executiva, dos Comitês Gestores e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Fundação. Apresentação, pelo Diretor Presidente da Fundação, do Relatório Mensal de Atividades e das informações relevantes da Diretoria Executiva. Apresentação da 1ª versão da proposta orçamentária para 2017, que deverá ser discutida nas próximas reuniões do colegiado e Indicação dos relatores. Download Download
2016/08/25 - 53ª Reunião Ordinária Aprovação da ata da 52ª reunião ordinária. Apresentação pelo Diretor Presidente da Fundação, do Relatório Mensal de Atividades e das informações relevantes da Diretoria Executiva. Aprovada prorrogação do prazo para entrega de certificação aos membros dos Comitês Gestores que formalizaram pedido. Apresentação pelo Relator, de proposta de alterações no Estatuto Social. Autorizada a abertura de processo de contratação de auditoria externa para 2016. Download Download
2016/08/08 - 25ª Reunião Extraordinária Posse da Diretora Karina Marçon Spechoto Leite, para o cargo de Diretora de Seguridade, conforme Atestado de Habilitação expedido pela PREVIC. Download Download
2016/07/28 - 52ª Reunião Ordinária Aprovação da ata da 51ª reunião ordinária. Posse dos novos membros do Conselho Deliberativo, Sr. Rubens Peruzin, titular e o Sr. Jarbas Augusto Pinto, suplente e do Conselho Fiscal, Sra. Rosilene Aparecida Cheron Gentile, titular e Ana Carolina Feracini Gimenes e Gustavo D’Ambrósio Autorian, suplentes. Apresentação, pelo Diretor Presidente da Fundação, do Relatório Mensal de Atividades e das informações relevantes da Diretoria Executiva. Manifestação favorável do Conselho Deliberativo pela continuidade do acúmulo de funções: do Diretor Presidente, como Diretor de Investimentos e como o Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado AETQ; da Diretora Administrativa como Diretora de Tecnologia da Informação e, da Diretora de Seguridade, como Administrador responsável pelo Plano de Benefícios ARPB. Download Download
2016/06/30 - 51ª Reunião Ordinária Aprovação da ata da 50ª reunião ordinária. Posse de Alexandre Zakir como membro do Comitê Gestor do Plano de Benefícios PREVCOM RP, representante da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Acolhida a indicação de Ricardo Amorim Leite, representante da Defensoria Pública do Estado de São Paulo para compor o Comitê Gestor do Plano de Benefícios PREVCOM RG. Apresentação pelo diretor-presidente do Relatório Mensal de Atividades e das informações relevantes da Diretoria Executiva. Download Download
2016/06/14 - 24ª Reunião Extraordinária Recondução e posse do Diretor Presidente, Diretor Administrativo e Diretor de Relacionamento Institucional da Fundação, para um mandato de 4 anos, retroativo a 4 de abril de 2016. Download Download
2016/06/14 - 24ª Reunião Extraordinária Recondução e posse do Diretor Presidente, Diretor Administrativo e Diretor de Relacionamento Institucional da Fundação, para um mandato de 4 anos, retroativo a 4 de abril de 2016. Download Download
2016/05/24 - 50ª Reunião Ordinária Aprovação da ata da 49ª reunião ordinária. Demonstração pelo atuário Newton Conde da avaliação atuarial de fechamento do exercício de 2015, dos planos de benefícios PREVCOM RP, PREVCOM RG e PREVCOM RG-UNIS. Apresentação do diretor -presidente do Relatório Mensal de Atividades e das informações relevantes da Diretoria Executiva no período. Formação da Comissão de Ética pelos representantes do Conselho Deliberativo, Paulo Minetto Maceta, do Conselho Fiscal, Elaine Cristina Eder, e pela Diretoria Executiva, Patrícia Sales de Oliveira Costa. O presidente do Conselho Deliberativo submeteu à apreciação do colegiado a aplicabilidade do Decreto nº 61.934 e da Resolução nº SG 19 que dispõe sobre a publicação de informações relativas à concessão de diárias e emissão de passagens aéreas no Portal de Transparência Estadual. O Conselho manifestou-se pela não aplicabilidade. Download Download
2016/04/28 - 49ª Reunião Ordinária Aprovação das atas da 48ª reunião ordinária e da 23ª extraordinária. Apresentação do relatório de Controles Internos referente ao 2º semestre de 2015. Apresentação do relatório Mensal de Atividades e das informações relevantes da Diretoria Executiva referente a fevereiro/2016. Indicação da diretora de Relacionamento Institucional, Patrícia Sales de Oliveira Costa, e do conselheiro Paulo Rafael Minetto Maceta, para comporem a Comissão de Ética, representando a Diretoria Executiva e o Conselho Deliberativo, respectivamente. Download Download
2016/04/04 - 23ª Reunião Extraordinária Posse dos membros eleitos representantes dos Participantes e Assistidos, para os Conselhos Deliberativo e Fiscal. Download Download
2016/03/31 - 22ª Reunião Extraordinária Proposta de prorrogação do mandato do Diretor Presidente, Diretor Administrativo e Diretor de Relacionamento Institucional, aprovada por unanimidade. Download Download
2016/03/31 - 21ª Reunião Extraordinária Apresentação das Demonstrações Contábeis e respectivas Notas Explicativas, do Parecer do Conselho Fiscal e de BDO RCS Auditores Independentes de encerramento do exercício de 2015, aprovadas por unanimidade. Download Download
2016/03/31 - 48ª Reunião Ordinária Aprovação da ata da 47ª reunião ordinária. Apresentação, pelo Diretor Presidente, do Relatório Mensal de Atividades e das informações relevantes da Diretoria Executiva no período. Apresentação, pelo sr. Paulo Roberto da Rosa, Assessor Atuarial, dos Indicadores de Gestão do ano de 2015, destacando que os novos planos ainda não apresentam maturidade de dados desejada, que ainda demonstra irregularidade de adesões e que ainda permanecemos dentro do período de 5 anos para concessão de benefícios. Complementou dizendo que o objetivo dos indicadores é dar suporte à Fundação na avaliação do sucesso em relação aos seus objetivos e estratégias. Download Download
2016/02/25 - 47ª Reunião Ordinária Aprovação da ata da 46ª reunião ordinária. Informações relevantes da Diretoria, apresentação do Relatório Mensal de Atividades pelo Diretor Presidente e as atividade de investimentos, com a composição do Fundo Paulista e as rentabilidades nos últimos 12 meses. Seguindo, comentando sobre a contratação do serviço de custódia e administração centralizada de investimentos, detalhou todo o processo de seleção e escolha da instituição. Download Download
2016/01/28 - 46ª Reunião Ordinária Apresentação, pelo diretor-presidente, do Relatório Mensal de Atividades e das informações relevantes da Diretoria Executiva no período. Apresentação da consultora da empresa riskoffice, Patrícia Gomes, do resultado do 1º ciclo de autoavaliação de 2015 e recomendações. Apresentação, pelo diretor-presidente, do relatório com histórico das portabilidades e das contribuições facultativas de 2014 e 2015. Aprovação de reajuste salarial aos colaboradores da fundação. Download Download
2015/12/17 - 45ª Reunião Ordinária O atuário externo Nilton Conde fez a apresentação dos Pareceres Atuariais dos Planos de Benefícios RP, RG e RG-UNIS e do Regulamento do PGA para 2016. Apresentação pelo Diretor-Presidente do Relatório Mensal de Atividades referente a outubro/2015 e às atividade de investimentos, posição de novembro/2015, com a composição do Fundo Paulista e as rentabilidades nos últimos 12 meses. Decisão de substituir o gestor dos Fundos BTG PACTUAL pelo ITAÚ UNIBANCO. Recepção de ofício do Conselho Fiscal e decisão de envio de resposta. Recepção de Ofício do Comitê Gestor do Plano de Benefício RG e envio de resposta. Aprovação da Política de Investimentos do PGA/2016. Download Download